杭氧股份:间接控股股东对外投资进展公告点评

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【国海机械】杭氧股份:间接控股股东对外投资进展公告点评1121

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【事件1】23年5月5日,公司发布间接控股股东对外投资相关事项公告。

拟交易情况:公司间接控股股东杭州资本及其他投资人与盈德香港、气体动力签署《股权出售与购买(主)协议》,约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立特殊目的公司买方SPV,收购盈德香港持有的浙江盈德100%股权。

拟交易结果:本次交易完成后,杭州资本持有买方SPV30%股权,系买方SPV第一大股东(非控股股东)。截至公告披露日,目标公司尚未持有任何实质性经营性资产,卖方尚需对目标公司实施股权整合;内部重组完成后,目标公司将主要从事现场制气、零售供气和特殊气体、空分装置、清洁能源产品的生产和制售业务。

与上市公司关系:杭州资本承诺,在本次交易完成后的36个月内,推动上市公司与买方SPV签署资产重组协议并由上市公司披露交易预案;若杭州资本未能在前述期限内推动上市公司与买方SPV签署资产重组协议并由上市公司披露交易预案,杭州资本将通过包括但不限于出售所持买方SPV股权等方式退出对目标公司的投资。

【事件2】24年11月21日,公司发布关于间接控股股东对外投资事项进展公告。

交易进展:因《股权出售与购买(主)协议》约定的交割先决条件未能在最后期限日前满足,截至本公告披露日,买方SPV1虽已设立但未注资,也未实际运作。

2024年11月21日,卖方与数家投资人另行签署交易协议,约定共同投资设立特殊目的公司买方SPV2,收购目标公司100%股权;经杭州资本与卖方协商一致,《股权出售与购买(主)协议》终止。根据新的交易方案,杭州资本全资子公司杭州产投拟以有限合伙人LP身份和其他投资人共同出资到杭州杭盟,杭州杭盟在买方SPV2出资比例为19.55%(非第一大股东)。

与上市公司关系:新交易方案较首次披露方案已发生根本性变化,交易完成后,杭州产投将作为LP间接参与到目标公司的投资,杭州资本不享有目标公司的决策权和管理权,无法以直接或间接方式对目标公司经营及资本运作方案等施加决定性或重大影响。

大老郭

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