央行开出“1号罚单”：这家银行被罚2890万！发生了什么？

dd918 · 发表于 2021-2-6 11:39

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【央行开出“1号罚单”：这家银行被罚2890万！发生了什么？】2月5日，人民银行公布开年“1号罚单”，中信银行中招。具体来看，中信银行因涉及未按规定履行客户身份识别义务等四项反洗钱领域违规行为，被处罚款2890万元，14名相关负责人一并被罚。（中国基金报）

zhenjv · 发表于 2021-2-6 15:19

谢谢楼主分享

stockgod88 · 发表于 2021-2-6 16:48

谢谢分享！！！！

stockgod88 · 发表于 2021-2-6 18:02

谢谢楼主分享

王运成 · 发表于 2021-2-7 04:15

提供信息分享值得学习。

limin · 发表于 2021-2-7 07:14

谢谢分享。

小沙粒 · 发表于 2021-2-8 10:16

谢谢楼主分享

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